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老虎证券社区:深扒诺亚财富34亿踩雷案 背后猫腻令人细思极恐

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-09

  本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易最近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。更多港美英股新股申购资讯,请关注老虎证券。

  7月5日,A股上市公司$博信股份(600083)$ 和港股上市公司$承兴国际控股(02662)$ 公告,公司实际控制人兼董事长罗静女士、董事兼财务总监姜邵阳先生分别于2019年6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。一时间,博信跌停,由于港股没有跌停板,承兴直接跌成仙:

  大家注意了!根据博信的披露,罗静是6月20日就被拘留了!!!到实际披露已经15天之久,而股价在7月5日之前早已异常下跌,可见消息人士已经先行撤退。

  承兴的股东列表悄悄地发生了一些变化:公司权益占比62.84%的股东:China Base Group Limited,穿透实控人发生变化。因为港股要层层穿透的,从一个叫做“创始核心企业系列”的私募基金,穿透到歌斐资管,到诺亚财富,到诺亚创始人汪静波。

  上海的朋友大概知道,诺亚的办公室就在杨浦区,听说诺亚报的警,罗静是在汪静波的办公室被带走的。

  7月8日,也就是昨晚,诺亚放量大跌20%:并且发公告,承认旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股香港的第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币,承兴实际控制人涉嫌欺诈,歌斐资产采取法律行动。

  事情发酵到这里并没有完,我昨晚说资产涉及京东,还有人喷我。实际事情闹这么大,私募基金的底层资产是什么根本盖不住。

  好吧,来看看“创世核心企业集定私募基金”,主要是向承兴国际关联方就其与京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债券提供供应链融资。

  整个产品的设计流程如下图,也就是说,这个私募产品是包着京东供应链的债券:

  这时候,京东坐不住了,7月9日一早,京东$(JD)$紧急撇清自己的关系,称这个事件跟京东无关,承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,并配合调查。

  紧接着,到了中午,诺亚称歌斐资产对承兴和京东提起司法诉讼。表示:承兴国际相关方炜京东供应商,双发存在大量长期交易,歌斐资产已经就这个供应链融资对承兴和京东提醒司法诉讼。

  随后,不知道是不是作为回应,京东再次说明:承兴只是京东一个普通供应商,并不知道存在诈骗,而歌斐资产在被诈骗过程中暴露了自身的合规和风控重大缺陷。

  事情演化到此,变成了京东和诺亚的隔空互撕,一个说你们关联诈骗,一个说你自己风控没做好被骗了。

  实际上,我曾看过诺亚这个“创世核心企业集定私募基金”的材料,几十页的材料中明确披露了底层资产是承兴在京东的应收账款,也明确写着债务人是京东世纪贸易。

  也就是说,这个产品就是京东的应收账款,买这个产品,相当于是客户借钱给京东。而预期的年化收益率是7.7%,还是很诱人。

  再次强调,债权人是京东世纪贸易,客户购买这个产品,最终还款人是京东。中介机构是诺亚财富,大家是本着信任诺亚的品牌和风控去借钱给了京东。

  到头来,诺亚说自己是无辜的被骗了,京东说你们是造假,投资人的钱怎么办呢?

  不要忘了,前面我们看过6月19日承兴的大股东穿透后是诺亚哦,而诺亚说自己是被诈骗?真的把自己撇的干净啊!

  就算是被骗了,诺亚的合规和风控哪儿去了?京东指责诺亚的风控体系,是毋庸置疑的,诺亚的模式,一群美女到处兜售类似创世核心企业集定私募基金的产品,这些产品包装称契约型基金,实际底层架构极为复杂,甚至都搞不清楚到底是不是卖这个产品的,号称有风控有合规系统,实际这些都是为营销服务。

  回到歌斐的问题,在行业内这么久,我基本上可以说如果私募基金遇到这个问题,投资者就无法赎回,基金也无法清盘了。

  这是不是目的?按照诈骗的说法,那这笔钱去哪儿了?诺亚从投资者中募集了34亿,给了承兴国际,诺亚还是股东方,但是承兴国际并没有用来做京东供应链?那这钱拿去干嘛用了?真实的底层资产是什么?

  我们再深思,如果底层资产是造假的,那么从原始的所有素材都是伪造的,整个几十页的合同也是伪造的,这里得伪造多少材料?这合同中产品与京东的项目确认函都是造假的,一个几十亿的供应商,京东内部真的完全不知道?真的没有人经手?

  应收账款融资属于保理业务,通常需要上下游企业合同、增值税发票、到账通知书、流水单等等。一个34亿的项目单凭一个承兴国际一家个体公司就可以造出来?这事有着很大的猫腻。

  最后的问题是,这34亿会不会是冰山一角,背后会不会引发连环爆?诺亚作为一个6000亿财富管理公司,其中埋下了多少雷?这件事会不会引发刚兑?

  本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。返回搜狐,查看更多

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